比特币场外交易乱象,玩家被圈近三亿元

2019-11-22 09:16 来源:未知

“我从2017年开始接触比特币场外交易,却在今年相继被骗200多万。”王哲是一位资深比特币“搬砖工”,即低买高卖的比特币场外交易员。在比特币供应链上处于“上家”位置上,王哲也曾在低买高卖的“搬砖”生意中获利,他一度觉得与同行交易十分放心,直到被骗后,“感觉像是银行倒闭了。”

立案告知书。

但这不是个例,在4月曝出的杭州比特币非法吸收公众存款案中,王哲不是一个人,共有100多位玩家,按照玩家统计数据显示,共有超七千枚比特币,涉案金额近三亿元。规模之大以及“场外交易”的形式,震动了整个“币圈”。

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据新京报记者调查了解到,此次非法吸收公众存款案中涉及的两位比特币“搬砖工”,分别为来自浙江丽水35岁的周毅和来自黑龙江勃利县30岁的李想。他们在微信群中,以“类期货”交易和借币返息两种方式,圈走来自100多位“搬砖工”超七千枚比特币。其中,最“惨”的一位被卷走了600多枚比特币,损失近3000万。

李想在烧饼铺群里的交易过程截图。

据玩家透露,本次涉案的七千多比特币中,有不到九成发生在借币返息业务上,借给周毅二人的比特币没能拿回,另外超过一成则因参与其“类期货”交易没拿到币。

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目前,第一批玩家已经报案,杭州市滨江区公安分局已对周毅等人的非法吸收公众存款一案立案侦查。针对目前案件进展,杭州市滨江区西兴派出所5月21日回复新京报记者称,周毅、李想等二人目前已经刑拘,后续还会继续调查。

李想给没发币的客户发赔偿金截图。

微信群QQ群“圈熟客”

浙江杭州曝一起比特币非法吸收公众存款案,两名“搬砖工”以“类期货”交易低价优势和借币付息为“诱饵”,圈百余人超七千枚比特币,目前警方已拘留

低买高卖赚取各平台差价获利有人年赚百万

“我从2017年开始接触比特币场外交易,却在今年相继被骗200多万。”王哲是一位资深比特币“搬砖工”,即低买高卖的比特币场外交易员。在比特币供应链上处于“上家”位置上,王哲也曾在低买高卖的“搬砖”生意中获利,他一度觉得与同行交易十分放心,直到被骗后,“感觉像是银行倒闭了。”

此次杭州比特币非法吸收公众存款案几乎都发生在“烧饼铺”和“明天会更好”两个微信群中。周毅、李想就是“明天会更好”微信群中交易员。他们通过近两年按时交币建立的商誉、低价“期货”建立的价格优势,圈出了一批熟客。

但这不是个例,在4月曝出的杭州比特币非法吸收公众存款案中,王哲不是一个人,共有100多位玩家,按照玩家统计数据显示,共有超七千枚比特币,涉案金额近三亿元。规模之大以及“场外交易”的形式,震动了整个“币圈”。

具体交易流程为,买家A如果认为周毅、李想的价格合理,就微信或QQ私聊,确认好后银行转账到指定银行账户。1-2天后,周毅把比特币发送给A的指定地址。A通过自己的钱包地址,即看到收到的比特币。

据新京报记者调查了解到,此次非法吸收公众存款案中涉及的两位比特币“搬砖工”,分别为来自浙江丽水35岁的周毅和来自黑龙江勃利县30岁的李想。他们在微信群中,以“类期货”交易和借币返息两种方式,圈走来自100多位“搬砖工”超七千枚比特币。其中,最“惨”的一位被卷走了600多枚比特币,损失近3000万。

在比特币交易中,每个人都有自己的比特币地址,地址之间互相可以转比特币。比特币的交易必须经过系统的6次确认后,才会被存储在区块中。

据玩家透露,本次涉案的七千多比特币中,有不到九成发生在借币返息业务上,借给周毅二人的比特币没能拿回,另外超过一成则因参与其“类期货”交易没拿到币。

张明是烧饼铺微信群里的一名“熟客”,他告诉记者,“我在周毅、李想进群之前,就已经在‘烧饼铺’群里交易一年多了。后来,我在群里观察了他们半年,觉得还是靠谱的。我跟两人第一次交易在去年夏天,之后每周会跟他们买三次比特币,一直到今年四月他们失去联系”。

目前,第一批玩家已经报案,杭州市滨江区公安分局已对周毅等人的非法吸收公众存款一案立案侦查。针对目前案件进展,杭州市滨江区西兴派出所5月21日回复新京报记者称,周毅、李想等二人目前已经刑拘,后续还会继续调查。

他回忆称,“每次交易金额大概在两三百万,将近一年时间内累计交易量有上亿人民币了,他们比特币价格挺低的,这一年我也赚了将近一百万”。

微信群QQ群“圈熟客”

类似“烧饼铺”和“明天会更好”的比特币微信交易群还有很多。在国内比特币交易所关停后,不少比特币“搬砖工”转向微信群、QQ群,展开零手续费的线上一对一交易。这类群组往往是“熟人圈子”,具备一定的信任值,才可以展开“先交钱、后打币”的交易方式。他们主要依靠游走在各大平台间、赚取各平台的差价来获利。

低买高卖赚取各平台差价获利 有人年赚百万

据新京报记者观察,目前仍有多个微信群涉及比特币的场外交易,但群名不会提到“比特币”,而是用“烧饼”、“梧桐”等这样的代号。数百人的群里,“交易员”会直接喊价“39250收10”,“40250出20”,意思就是“想用单价39250人民币的价格买10个BTC”,“以40250的价格出售20个BTC”。若有人有购买意向,则会与交易员私聊。

此次杭州比特币非法吸收公众存款案几乎都发生在“烧饼铺”和“明天会更好”两个微信群中。周毅、李想就是“明天会更好”微信群中交易员。他们通过近两年按时交币建立的商誉、低价“期货”建立的价格优势,圈出了一批熟客。

然而,想进上述微信群并不容易,需要提供个人身份证/护照信息并获得群主担保后才能进入。

具体交易流程为,买家A如果认为周毅、李想的价格合理,就微信或QQ私聊,确认好后银行转账到指定银行账户。1-2天后,周毅把比特币发送给A的指定地址。A通过自己的钱包地址,即看到收到的比特币。

当记者以“交易员”的身份申请一个比特币微信群时,该微信群主告诉记者需要满足两个条件:第一,向群主提供币圈所谓的“KYC资料”,即身份证/护照正反面,和本人手持身份证/护照的三个照片;第二点则更为重要,获得群主信任,让其愿意作担保拉你入群。

在比特币交易中,每个人都有自己的比特币地址,地址之间互相可以转比特币。比特币的交易必须经过系统的6次确认后,才会被存储在区块中。

“因为是我拉你进群,相当于给你做了担保,万一你卷了别人的钱跑了,得依据这些信息找到你。”上述群主表示。

张明是烧饼铺微信群里的一名“熟客”,他告诉记者,“我在周毅、李想进群之前,就已经在‘烧饼铺’群里交易一年多了。后来,我在群里观察了他们半年,觉得还是靠谱的。我跟两人第一次交易在去年夏天,之后每周会跟他们买三次比特币,一直到今年四月他们失去联系”。

“类期货”交易模式

他回忆称,“每次交易金额大概在两三百万,将近一年时间内累计交易量有上亿人民币了,他们比特币价格挺低的,这一年我也赚了将近一百万”。

收款1-2天后发币单价比即时交易便宜100多元

类似“烧饼铺”和“明天会更好”的比特币微信交易群还有很多。在国内比特币交易所关停后,不少比特币“搬砖工”转向微信群、QQ群,展开零手续费的线上一对一交易。这类群组往往是“熟人圈子”,具备一定的信任值,才可以展开“先交钱、后打币”的交易方式。他们主要依靠游走在各大平台间、赚取各平台的差价来获利。

“不同于一手交钱一手交币的交易模式,周毅他们二人出售的‘期货’是收钱后隔1-2天才发币,平均一个比特币会比即时交易的便宜100-150元人民币。”多位玩家对记者表示,“这个价格挺诱人的,不少人提前预订,然后找下家出手,赚取差价。”

据新京报记者观察,目前仍有多个微信群涉及比特币的场外交易,但群名不会提到“比特币”,而是用“烧饼”、“梧桐”等这样的代号。数百人的群里,“交易员”会直接喊价“39250收10”,“40250出20”,意思就是“想用单价39250人民币的价格买10个BTC”,“以40250的价格出售20个BTC”。若有人有购买意向,则会与交易员私聊。

让周毅、李想在圈内迅速蹿红的,正是这种基于一定价格优势的“类期货”交易模式。和素未谋面的陌生人进行如此大额的交易,还是通过“先付款,后打币”的方式,这种模式在圈内并不多见。

然而,想进上述微信群并不容易,需要提供个人身份证/护照信息并获得群主担保后才能进入。

张明算是接触比特币场外交易较早的“搬砖工”,其第一次接触场外交易是在2017年。他告诉记者,自己观察了周毅、李想两人将近两年时间,发现他们每次在群中的出货量大、交货也及时,没出过问题,才觉得二人“口碑不错”,开始与他俩交易的。

当记者以“交易员”的身份申请一个比特币微信群时,该微信群主告诉记者需要满足两个条件:第一,向群主提供币圈所谓的“KYC资料”,即身份证/护照正反面,和本人手持身份证/护照的三个照片;第二点则更为重要,获得群主信任,让其愿意作担保拉你入群。

具备一定的渠道和圈内“口碑”的“比特币场外交易员”,在比特币供应链上处于“上家”位置,为其他“搬砖工”服务,收取担保服务费或交易差价获利。

“因为是我拉你进群,相当于给你做了担保,万一你卷了别人的钱跑了,得依据这些信息找到你。”上述群主表示。

由于世界范围内的各个比特币交易平台行情不同,价格也存在一定差异,“搬砖工”游走在各大平台间、赚取各平台的差价来获利。具体“搬砖”形式分为:国外平台与国内平台之间的“搬砖”;国内平台之间的相互“搬砖”。

“类期货”交易模式

张明透露,2017年他在微信群买入35个比特币后,看准当时买入的价格要低于韩国最大交易所Bithumb的报价,于是及时在Bithumb卖出,一次性赚了3.5万美元。

收款1-2天后发币 单价比即时交易便宜100多元

“到了后期,周毅就不经常在群里露面,李想就充当周毅的下家的角色,从周毅那边拿比特币到群里叫卖,一个币也会平均比周毅贵几十块钱。”张明透露,汇款账户是周毅的指定银行卡号,李想只是帮周毅统计成交数量。

“不同于一手交钱一手交币的交易模式,周毅他们二人出售的‘期货’是收钱后隔1-2天才发币,平均一个比特币会比即时交易的便宜100-150元人民币。”多位玩家对记者表示,“这个价格挺诱人的,不少人提前预订,然后找下家出手,赚取差价。”

借币抛利息“诱饵”

让周毅、李想在圈内迅速蹿红的,正是这种基于一定价格优势的“类期货”交易模式。和素未谋面的陌生人进行如此大额的交易,还是通过“先付款,后打币”的方式,这种模式在圈内并不多见。

近九成玩家参与借币付息业务单个币每天获息百元

张明算是接触比特币场外交易较早的“搬砖工”,其第一次接触场外交易是在2017年。他告诉记者,自己观察了周毅、李想两人将近两年时间,发现他们每次在群中的出货量大、交货也及时,没出过问题,才觉得二人“口碑不错”,开始与他俩交易的。

除了上述比特币“类期货”交易,周毅两人还开展“借币返息”的业务,即从微信群熟客处租借比特币,并承诺支付高额利息。据悉单个比特币每天利息能达到100-120元人民币。

具备一定的渠道和圈内“口碑”的“比特币场外交易员”,在比特币供应链上处于“上家”位置,为其他“搬砖工”服务,收取担保服务费或交易差价获利。

张明透露,本次涉案的七千多比特币中,不到九成是为了日息,主动将比特币放到二人手中,最后因二人“跑路”无法拿回,另有超一成则因参与其“类期货”交易没拿到币。

由于世界范围内的各个比特币交易平台行情不同,价格也存在一定差异,“搬砖工”游走在各大平台间、赚取各平台的差价来获利。具体“搬砖”形式分为:国外平台与国内平台之间的“搬砖”;国内平台之间的相互“搬砖”。

此外,此次案件部分玩家向记者表示,此前曾给周毅购买比特币的钱,但发币时间到来之初,周毅、李想也曾询问他们:“币是急用吗,到的币不是很多,如果要是不着急的话就借给我,我每天给你利息。”

张明透露,2017年他在微信群买入35个比特币后,看准当时买入的价格要低于韩国最大交易所Bithumb的报价,于是及时在Bithumb卖出,一次性赚了3.5万美元。

不过,据记者了解这些玩家多数并没有接受借币返息,而是催促二人尽快发币。但多次催促后,周毅两人只是私下给催得紧的客户微信转账一笔“赔偿金”,表示“币马上就发,再等等”。

“到了后期,周毅就不经常在群里露面,李想就充当周毅的下家的角色,从周毅那边拿比特币到群里叫卖,一个币也会平均比周毅贵几十块钱。”张明透露,汇款账户是周毅的指定银行卡号,李想只是帮周毅统计成交数量。

玩家王平对记者表示在4月5日,也收到了一笔700元的赔偿金。“我知道其他人在那段时间也收到了一次赔偿金,有的几百块,有的上千,但之后钱也没再转,币也没再发。”而后期购币的玩家则不曾得到所谓的“赔偿金”。

借币抛利息“诱饵”

从“口碑不错”到失联

近九成玩家参与借币付息业务 单个币每天获息百元

周毅曾拉群解释得知报案后失联

除了上述比特币“类期货”交易,周毅两人还开展“借币返息”的业务,即从微信群熟客处租借比特币,并承诺支付高额利息。据悉单个比特币每天利息能达到100-120元人民币。

在得知交易员拿钱“跑路”后,让“搬砖工”王哲感到“绝望”的是,单是今年就被骗了两次,算上这次被周毅、李想等人“卷走”的60多万,今年已经被骗了200多万。

张明透露,本次涉案的七千多比特币中,不到九成是为了日息,主动将比特币放到二人手中,最后因二人“跑路”无法拿回,另有超一成则因参与其“类期货”交易没拿到币。

从今年4月起,张明也发现一向按时交币的两人开始用各种理由拖延。

此外,此次案件部分玩家向记者表示,此前曾给周毅购买比特币的钱,但发币时间到来之初,周毅、李想也曾询问他们:“币是急用吗,到的币不是很多,如果要是不着急的话就借给我,我每天给你利息。”

一开始张明并不担心,“毕竟他们两个人口碑不错”,甚至在第一批比特币尚未打到账户时,又花近百万再次购入数十枚比特币。两次交易,他分别向周毅、李想购买85枚、25枚比特币,累计金额达400余万。

不过,据记者了解这些玩家多数并没有接受借币返息,而是催促二人尽快发币。但多次催促后,周毅两人只是私下给催得紧的客户微信转账一笔“赔偿金”,表示“币马上就发,再等等”。

但距离应发币时间越来越久,他渐渐感觉到“不对劲”,“没想到在微信群一问,居然有这么多人都过了很久还没有拿到币,当时就感觉情况不妙”,张明说。

玩家王平对记者表示在4月5日,也收到了一笔700元的赔偿金。“我知道其他人在那段时间也收到了一次赔偿金,有的几百块,有的上千,但之后钱也没再转,币也没再发。”而后期购币的玩家则不曾得到所谓的“赔偿金”。

另一位玩家对记者表示,在花了40多万购买比特币后的两天,在询问李想为何没有按时发币时,直接被周毅拉到了一个超百人的“维权群”,并未多解释一句,也没提及任何补偿,她表示“一脸蒙”。而所谓的“维权群”中,除了周毅、李想外,全部都是未按期收到比特币的买家。

从“口碑不错”到失联

在该“维权群”中,周毅发了一段与微信名为“石匠”的对话,向大家解释,周毅自称这位“石匠”位于巴西,由于巴西环境较乱导致比特币交易无法正常进行,导致无法交币。

周毅曾拉群解释 得知报案后失联

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